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第七屆董事會第十次會議決議公告

2013-01-2319194次
證券代碼:600801、900933    證券簡稱:華新水泥、華新B股    公告編號:2013-001
 
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 
華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次會議,于2013年1月21日以通訊方式召開,9名董事出席了本次會議。公司于2013年1月14日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決,通過了《關(guān)于收購湖北華祥水泥有限公司和湖北華祥水泥鄂州有限公司70%股權(quán)的議案》(表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)。
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司董事會
2013123
 

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